Todos se preguntan qué va a pasar con Sam Bankman-Fried ahora que ha sido puesto a disposición judicial. Por lo pronto, una cosa está clara: las Navidades las pasará en prisión. El 13 de diciembre de 2022, las autoridades de las Bahamas negaron la libertad condicional a Sam Bankman-Fried, también conocido como SBF, detenido un día antes, luego de que los legisladores estadounidenses lo acusaran de ocho cargos de fraude financiero.

¿Qué va a  pasar con Sam Bankman-Fried?

Según ha reportado la presidenta del Tribunal Supremo de las Bahamas, JoyAnn Ferguson-Pratt, se ha negado la solicitud de libertad condicional de los abogados de Sam Bankman-Fried, citando un «gran» riesgo de que se convierta en un fugitivo. Por lo tanto, SBF, ahora recluso 1472, deberá pasar la Navidad en un correccional de Bahamas, por orden del magistrado Ferguson-Pratt, y permanecer allí al menos hasta el 8 de febrero de 2023.

Sam Bankman-Fried conspiró para defraudar

Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos, ha dicho Sam Bankman-Fried conspiró para defraudar a los clientes de FTX y apropiarse indebidamente de sus depósitos para su beneficio personal, lo que lo hace responsable de múltiples cargos, incluido el lavado de dinero y el fraude de valores.

“Alegamos que el acusado conspiró para defraudar a los clientes al apropiarse indebidamente de sus depósitos; defraudar a los prestamistas; cometer fraude de valores y lavado de dinero; y violar las leyes de financiamiento de campañas”,

Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, declaró que Sam Bankman-Fried había donado «decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña» a políticos demócratas y republicanos con «dinero robado a clientes». Agregó además que el colapso de FTX fue uno de los «mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos».

Sam Bankman-Fried se enfrenta a 115 años de prisión

Tras la acusación de la SEC de ayer, SBF se enfrenta a una pena máxima de 115 años de prisión. El alcance del caso es tan grande que puede variar según las nuevas pruebas que salgan a la luz contra los acusados, informó Reuters.

Mark S. Cohen, uno de los abogados defensores de SBF, dijo que están revisando todos los cargos de fraude contra SBF y el equipo legal contratado por el acusado: “El Sr. Bankman-Fried está revisando los cargos con su equipo legal y considerando todas sus opciones legales”. Su audiencia de extradición está fijada para el 8 de febrero de 2023.

¿Qué ha pasado con SBF? ¿Por qué está en la cárcel?

Durante la primera semana de noviembre, el mundo del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se puso patas arriba. Todo comenzó cuando Coindesk publicó un informe de la empresa comercial cuantitativa de SBF, Alameda Research, y el enorme saldo de tokens FTT que tenía la empresa. Después del informe, FTX y Alameda estuvieron en el centro de atención y el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), reveló que su intercambio descargará todos sus tokens FTT.

Estos dos eventos alimentaron la especulación de que FTX y Alameda eran insolventes y el 8 de noviembre de 2022, Binance declaró que compraría FTX después de realizar la debida diligencia en las finanzas de la empresa. Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó y a las 4:00 p. m. (ET) del 9 de noviembre de 2022, el intercambio de criptoactivos más grande del mundo por volumen de negociación anunció que se retiraría de la compra de FTX.

En ese momento, todos los activos digitales en las bóvedas de FTX fueron eliminados por los clientes (muchos de los cuales eran de las Bahamas) o simplemente desaparecieron. Dos días después de que Binance se retirara del trato, SBF anunció que FTX y Alameda se habían declarado en bancarrota del Capítulo 11, junto con aproximadamente 130 empresas asociadas.

SBF también reveló que renunció como director ejecutivo de FTX y John J. Ray III asumió el cargo para poder lidiar con el proceso de quiebra y reestructuración. Desde la presentación de la declaración de quiebra, SBF se ha embarcado en una gira mediática para realizar una gran cantidad de entrevistas, mientras que numerosas publicaciones de medios informaron una cantidad significativa de evidencia inquietante.

SBF tenía un chat secreto en el que confesaba el fraude

Antes del arresto de SBF en las Bahamas, un informe publicado por Australian Financial Review (AFR) detallaba que SBF de FTX y su séquito usaron un grupo de chat secreto llamado «Wirefraud». El corresponsal estadounidense de AFR, Matthew Cranston, dijo: «[AFR] posee [learned] que los fundadores de FTX, Sam Bankman-Fried y Zixiao ‘Gary’ Wang, junto con el ingeniero de FTX, Nishad Singh, y la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, usaron un grupo de enfoque de Signal con la esperanza de que la información permaneciera oculta.

El cofundador de FTX también fue acusado por un gran jurado federal en Manhattan y acusado de ocho cuentas de fraude financiero por parte del abogado del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Damian Williams. SBF también ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

El equipo legal de SBF intenta sacar al es CEO de FTX de prisión

El mismo día, SBF compareció ante el tribunal y su equipo legal intentó que lo liberaran bajo fianza. A relación señala que Joseph Bankman y Barbara Fried, los padres de SBF, asistieron a la audiencia. Según los informes, la madre de SBF se echaba a reír cada vez que llamaban a su hijo «fugitivo» y su padre se tapaba los oídos. Su abogado, Mark Cohen, el abogado que representó a Ghislaine Maxwell en su juicio por tráfico sexual, intentó liberar a SBF con una fianza de $250,000.

Aunque SBF dijo que sus padres no estaban involucrados en los tratos de FTX, The New York Times (NYT) detalló que «[Joseph Bankman] era un empleado asalariado de FTX que viajaba con frecuencia a las Bahamas. El informe del NYT también afirma que los padres de SBF se han convertido en «el tema de los chismes del campus de Stanford». «Tenía un amigo que dijo: ‘No quieres que te vean con ellos'», dijo al reportero del NYT un ex decano de Stanford y amigo cercano de la familia Bankman-Fried.

Cohen ha sido citado diciendo que su cliente «sufría de depresión, insomnio y ADD durante más de una década». Durante la audiencia, los fiscales argumentaron que SBF era un «riesgo de fuga» debido a todas sus conexiones financieras. Sin embargo, el juez Ferguson-Pratt no pareció influido por las afirmaciones de que SBF sufría de supuestos problemas de salud mental y que SBF había entregado su pasaporte.

El juez Ferguson-Pratt le dijo al tribunal que se negó la fianza y que SBF debe permanecer bajo custodia hasta su audiencia el 8 de febrero de 2023. Luego de la decisión, el New York Post informa que SBF inclinó la cabeza y abrazó a sus padres antes de ser escoltado fuera de el juzgado esposado.

Objetivos de política de SBF

El prodigio de las criptomonedas de 30 años, Sam Bankman-Fried, ha gastado decenas de millones de dólares durante el año pasado tratando de cambiar la forma en que Washington y el resto del mundo ven las criptomonedas y otros activos digitales.

En solo tres años, construyó el principal intercambio de criptomonedas FTX, que según se informa, llegó a estar valorado en $ 32 mil millones. Salió del anonimato para convertirse en el segundo donante demócrata más grande en las elecciones de mitad de período, ganando una enorme influencia política, junto con algunos funcionarios muy influyentes.

Según OpenSecrets, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., el fundador y exdirector ejecutivo de FTX pagó alrededor de $40 millones a los demócratas en este ciclo electoral, solo superado por George Soros, quien entregó alrededor de $128 millones.

SBF y la influencia política: ¿ha comprado favores políticos?

En una entrevista reciente en con la CNBC, al ser preguntado si el ahora inhabilitado fundador había «comprado Washington» (implicando con el término comprar poder político a través de donaciones), el representante estadounidense Patrick McHenry reconoció el hecho, diciendo «Él [SBF] ha intentado»

Patrick insistió en que, en la entrevista de SBF con Vox, se muestra que «él era un manipulador de capacidades de clase mundial y está tratando de lograr algo que fuera una regulación ligera para su plataforma».

Mientras habla sobre la verdadera razón de Bankman-Fried para ganar tracción política, Patrick afirma que,

Ha trabajado con la Comisión de Bolsa de Valores y la CFTC, investigando un régimen regulatorio de productos básicos para su plataforma. Entonces, lo que estoy buscando es el equilibrio adecuado para que los consumidores no sean víctimas de ningún sucesor de FTX.

¿Se devolverán las donaciones?

Sin embargo, no todo parece ir bien con las ambiciones políticas del fundador de FTX, ya que pocos de los candidatos políticos que ha donado piensan devolver los fondos. Las contribuciones totales devueltas o devueltas representan casi $1,2 millones de las contribuciones políticas de Bankman-Fried, o alrededor del 3% de todas sus donaciones de campaña.

Y con la SEC acusándolo de fraude, horas antes de su audiencia en el Congreso el lunes por la noche, las cosas se ven bastante sombrías para SBF, la otrora brillante estrella de las criptomonedas.

Sam Bankman-Fried ya planea su nueva empresa tras la quiebra de FTX