Malas noticias para los responsables de Tethewr y para todos los holders de USDT, que no son pocos: el Departamento de Justicia de EE. UU. ha reabierto una vieja investigación que pretende averiguar si los ejecutivos de Tether, responsbale del USDT, cometieron fraude bancario en los primeros días de la moneda estable. Una vez más, la sombra de sospecha sobre la seguridad del USDT, la moneda estable más usada del mundo, está en entredicho. ¿Cuándo sabremos si el USDT es seguro?
¿Qué pasa con USDT Tether y la Justicia de Estados Unidos?
Según una noticia publicada esta semana por el medio especializado en economía Bloomberg, la investigación (iniciada en julio del año pasado) ha sido transferida a otro equipo dentro del Departamento de Justicia, y ahora está dirigida por el Fiscal Federal Damian Williams de Manhattan en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
En julio del año pasado, Bloomberg afirmó que los fiscales federales en Washington estaban investigando si los altos funcionarios de Tether ocultaron la naturaleza de sus transacciones relacionadas con criptomonedas y engañaron a los socios bancarios al comienzo de sus operaciones.
«Pero después de meses de disputas legales, el caso ha sido transferido dentro del departamento, según personas familiarizadas con el asunto», asegura el informe, y agrega que Williams, quien fue uno de los más «agresivos» en la fiscalía, alegó delitos relacionados con criptomonedas y decidió reanudar la investigación en las últimas semanas.
Citando a exfiscales federales, Bloomberg asegura que es bastante inusual transferir una investigación después de que llega a una etapa tan avanzada, y también destaca la dificultad del terreno legal incierto del campo de rápido desarrollo de las monedas digitales.
Tether vs Bloomberg: «el informe no es fáctico»
En un entrada de blog publicada el lunes, Tether arremetió contra Bloomberg, alegando que una investigación del Departamento de Justicia sobre el proveedor de la moneda estable no era fáctica. La compañía dijo que estaba en contacto constante con el departamento federal, pero que no había discutido nada relacionado con una investigación durante «más de un año».
“Es Bloomberg el que recicla noticias viejas que ni siquiera son fácticas”, dijo la compañía. «Esto representa otro ejemplo más de su periodismo incompetente y su incapacidad para separar la realidad de la ficción».
Tether agregó que la empresa y su empresa hermana, Bitfinex, «en realidad han sido identificadas como víctimas en el caso Fowler al que se refiere Bloomberg». Según el informe de Bloomberg, los fiscales comenzaron a quejarse en 2019 contra Reginald Fowler, alegando que abrió varias cuentas en bancos estadounidenses afirmando falsamente que eran para inversiones inmobiliarias.
Como comentamos en el reportaje especial de CriptoDeFi ¿Es USDT seguro y fiable?, a principios de 2021, Tether y Bitfinex pagaron 18,5 millones de dólares para resolver una investigación de casi dos años con la Oficina del Fiscal General de Nueva York (AOG) y resolver las denuncias de divulgaciones públicas relacionadas con un préstamo que Tether otorgó a Bitfinex.
Tether (USDT) es la moneda estable más grande del mundo por capitalización de mercado. En la actualidad, el token tiene una capitalización de mercado de más de $ 69 mil millones, por debajo de su máximo histórico de alrededor de $ 84 mil millones. Como lleva sucendiendo desde hace años, la pregunta de si el Tether USDT es seguro y fiable sigue sin obtener una respuesta clara.
